[转贴]府谷侦破一特大诈骗案涉案金额达一亿三千万_府谷城事_府谷论坛

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发表于：2013/5/22 18:30:21
来自：陕西

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                                               府谷侦破一特大诈骗案涉案金额达一亿三千万

       正义网陕西5月21日电（记者倪建军通讯员韩伟刘慧）近日，陕西府谷县司法机关成功侦破一起涉案金额达一亿三千万元的特大诈骗案，该案的犯罪嫌疑人刘彦飞已被府谷县检察院依法批准逮捕。

         经查，犯罪嫌疑人刘彦飞，今年28岁，系陕西省府谷县人，与受害公司陕西榆林市某洗选煤有限责任公司总经理杨某系亲属关系。2012年9月至2012年10月期间，刘彦飞向杨某和该受害公司虚构其与府谷某电厂和一国家重大建设工程项目部有资金往来，并向该公司承诺可以将承兑汇票贴现并返本还息，取得被害公司的信任。

         期间，刘采用后期承兑汇票贴现支付前期承兑汇票的本金及利息的方式，并维持其资金链正常运转，以向该公司高价买进承兑汇票，先后诈骗该公司承兑汇票13100万元。

          在骗取该公司资金后，刘以低价向社会上非法贴现人员贴现卖出的方式，将其骗来的所有承兑汇票全部贴现，并已将贴现资金中的4500万元用于个人购房、买豪车、挥霍、入股等，其余8600万元资金也已被其尽数转移。

     2012年11月，刘彦飞因无法还款，怕其行骗败露潜逃至西安。2013年2月28日，府谷警方在陕西西安将其抓获。刘彦飞对其诈骗行为供认不讳。

       该案涉案金额特别巨大，严重侵犯财产权益，社会影响重大。府谷县检察院获悉案情后高度重视，分管检察长立即指派专人提前介入侦查，对证据的收集、固定和完善及侦查取证方向提出意见和建议，检察官与侦查人员并在侦查过程中，协商配合，及时互通情况，完善相关证据。案件移送检察机关后，承办检察官对涉案人员和犯罪事实认真进行审查，依法迅速对犯罪嫌疑人刘彦飞作出批准逮捕决定，目前该案正在进一步侦查中。